دانلود مقاله اساسنامه شرکت تعاونی روستائی

ماده 1 : نام شرکت –شرکت تعاونی روستایی سنخواست که در این اساسنامه باختصارشرکت نامیده میشود ونوع آن شرکت تعاونی روستائی مصرف می باشد ماده2 :مرکزاصلی شرکت قریه سنخواست از بخش جلگه سنخواست شهرستان جاجرم است و با تصویب هیئت مدیر می توان شعب شرکت را درسایر نقاط حوزه عمل تاسیس کرد و یا محل شعب تاسیس شده را در همان حوزه تغییرداد                   

ماده3: مدت شرکت ازتاریخ تاسیس نا محدود است .

ماده 4: حوزه عملیات شرکت عبارتست از ده یا دهات زیر                                              

فصل دوم : موضوع و حدود عملیات                                                     

ماده 5 : موضوع و حدود عملیات شرکت عبارتست از:                                              

1- خرید و تهیه مواد و سایل مورد احتیاج معیشیتی و حرفه ای اعضا                                

2- انجام عملیات جمع آوری- نگاهداری- تبدیل-طبقه بندی-بست بندی-حمل ونقل و یافروش محصول اعضاء                                                                               

3- انجام خدمات بمنظور بهبود امور حرفه ای ویا زندگی اعضاءمانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها تهیه وسایل حمل ونقل برای استفاده اعضاء وتهیه مسکن تامین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شد منابع آب پیش بینی نیازهای بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک –توزیع برق- گازرسانی-ایجاد شبکه تلفن – تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتی و حیوانی با همکاری سازمانهای مربوطه0                                                                                    

4-بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری                                      

5- ایجاد مجتمع های دامداری و دامپروری آبزیان جهت بهره برداری جمعی و مشترک اعضاء                                                                                        

6- تامین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمانهای مربوطه 0          

7- باز کردن حسابهای سپرده وپس انداز در حوزه فعالیت شرکت در بانک کشاورزی .                                                                                                    

8- شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی شهرستان درآید ویا در سایر انواع شرکتهای تعاونی تولیدی مشارکت کند .                                                                                                  

9- شرکت می تواند نمایندگی شرکتها و اتحادیه های تعاونی یا بانکها-سازمانها – موسسات و شرکتهای دولتی را برای عملیات خدماتی که مورد نیاز آنها یا شرکت تعاونی باشد بپذیرد و یا برای انجام مقاصد شرکت نمایندگی بدهد.                                  

10- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستائی و کشاورزی و در صورت قبول طرف دیگر شرکت می تواند موضوع اختلاف با شرکتهای مذ کور را برای داوری به اتحادیه مربوطه و موضوع اختلاف با اتحادیه را به سازمان تعاون روستائی شهرستان ارجاع کند در اینصورت نظر اتحادیه ذیربط و یا سازمان تعاون روستائی  شهرستان در این باره برای طرفین قطعی و لازم الاجر است .                                                                       11-منابع مالی تکمیلی شرکت از طریق تحصیل اعتبار-استقراض و جمع آوری قرض الحسنه و استفاده ازسایر عقود تامین خواهد شد.                                            

تبصره 1: شرکت میتواند هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی را قبول کند .                         

تبصره 2: به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیر اعضاء در آئین نامه معاملات شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد تعیین خواهد شد.

فصل سوم : شرایط عضویت                                                                               

ماده 6 :عضویت شرکت با تصویب هیئت مدیره برای کلیه افرادی که به تمام یا قسمتی از خدمات شرکت نیازمند و واجد شرایط زیر باشند آزاد است مشروط بر اینکه ملتزم به اهداف تعاونی بوده و با تشخیص هیئت مدیره ظرفیت فنی تاسیسات و وسایل و امکانات شرکت اجازه دهد .                                                                          

کشاورز- دامدار یا زارع یا کارگر کشاورزی و یا شاغل سایر حرف ساکن در حوزه عمل شرکت.

2- عدم عضویت در تعاونی دیگر با موضوع عملیات مشابه .                                          

3- در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.                             

4- پرداخت حداقل بهای یک سهم .                                                                          

تبصره : هیئت موسس موظف به مراعات شرایط این ماده می باشد و بعد از تشکیل شرکت هیئت مدیره در مورد متقاضیان جدید عضویت در شرکت به تشخیص خود تقاضای عضویت کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد.

ماده 7: خروج از عضویت در هر موقع اختیاری است .                                            

ماده 8: در صورت تحقق یکی از موارد زیر عضو شرکت بر اساس

صورتجلسه هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب بنحو مقتضی به اطلاع عضو اخراج شده خواهد رسید .                                                                             

الف - از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت .                                                    

ب – مبادرت به اعمالی که موجب زیان مادی و یا معنوی شرکت گردد.                    

ج – مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت .                                                      

د- عدم رعایت مقررات اساسنامه و عدم ایفای تعهدات قانونی                                        

ماده 9: کسی که تقاضای عضویت او از طرف هیئت مدیره رد شده باشد حق دارد .اعتراض خود را به یکی از بازرسان شرکت و در غیاب بازرسان به سازمان تعاون روستایی شهرستان تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف است در نخستین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود موضوع را مطرع کند و معترض می تواند بدون حق رای در مجمع مذکور شرکت نماید و رای مجمع مذکوردر این باره قطعی است .                                                                    

ماده 10- هرگاه رابطه عضوی به علت استعفاء ترک عضویت اخراج و یا فوت با شرکت قطع شود .

بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان(مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است)در جمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت بترتیب زیر پرداخت خواهد شد

بهای سهم یا سهام او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان(مربوط به سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضویت را از دست داده است)در جمع عمومی حداکثر ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت بترتیب زیر پرداخت خواهد شد .

چنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر ازرقم ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم باشد معادل ارزش اسمی سها م باز پرداخت می شود ودر صورتیکه در حسابهای شرکت مبالغی بعنوان زیان بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد ویا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم زیادتر باشد درصورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسب کل سرمایه به سهم مربوطه تعلق می گیرد ودر صورت دوم به نسبت ما به التفاوت ارقام مذکور به کل سرمایه از ارزش اسمی سهام کسر وبقیه به عضو یا وارث قانونی او پرداخت تبصره 1:در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط وملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند عضو تعاونی شناخته شده ودر صورت تعدد بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازد .

اما اگر کتبا اعلام کنند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند ویا هیچکدام واجد شرایط نباشند وفق مقررات این اساسنامه مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او پرداخت می گردد وچنانچه عضو متوفی دهکاری به شرکت داشته باشد مطالعات وبدهی وی تهاتر خواهد شد .

تبصره 2: اگرتعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد .

یک یا چند نفر تعداد مورد نیاز با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند .

تبصره 3: هیئت مدیره موظف است فهرست سهام ومطالبات اعضائی را که تقاضای باز پرداخت ان شده به اولین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که برای رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل تشکیل می شود گزارش نماید .

تبصره 4:در صورتیکه ظرف یکسال از تاریخ قطع رابطه عضویت ترازنامه و حساب سود وزیان آن سال بتصویب مجمع عمومی نرسد هیئت مدیره از روی ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت که به مسئولیت خود تنظیم می نماید نسبت به باز پرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد .

تبصره 5 : بهای سهام و مطالبات کسانی که به شرکت بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 11: هرگاه شرکت به موسسات وشرکتهای دولتی وبانکها بدهکار باشد چنانچه سرمایه شرکت نسبت به زمان ایجاد بدهی کاهش یابد شرکت باید بلافاصله میزان تقلیل سرمایه را به دستگاههای مزبور اطلاع دهد .

تبصره :مطالبات شرکت از اعضاء جزء مطالبات ممتازه است .

ماده 12: شرکت مخیر است طلب خود را از عضو پس از اخطار کتبی و از محل عدم وصول از هریک از مطالبا ت وی از شرکت (از محل مازاد برگشتی سهام سود سهام وسایرمطالبات عضو از شرکت ) برداشت کند وهر گاه مبالغ مذکور تکافوی مطالبات شرکت را نکند برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد شد .

فصل چهارم – سرمایه ماده 13 : سرمایه اولیه شرکت مبلغ 109430000 ریال است که به تعداد 10943سهم 10000 ریالی تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است .

تبصره – مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتر شرکت به نام صاحب سهم ثبت و رسید یا تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت صادر و در دست صاحب سهم باشد .

ماده 14: سهام شرکت با نام غیر غابل تقسیم است و اعضاء شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را به سایر اعضاء یا افراد واجد شرایط متقاضی عضویت منتقل کنند .

در این صورت نقل و انتقال در دفتر شرکت ثبت می شود .

ماده 15: هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک هفتم مجموع سرمایه شرکت را داشته باشد .

ماده 16: سرمایه شرکت متغیر و نامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء و قبول اعضاء جدید سرمایه را افزایش و یا بازپرداخت .

بهای سهام اعضاء سرمایه شرکت را کاهش داد .

ماده 17: ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هر موقع از سال با تصویب هیئت مدیره شرکت و تایید سازمان تعاون روستایی بلا مانع است .

ماده 18: کسی که از عضویت شرکت استعفا کرده و سهام سهام به او باز پرداخت شده است در صورت تقاضای مجدد عضویت او علاوه بر شرایط مقرر در این اساسنامه مشروط به خرید لااقل تعداد سهامی است که قبلا در شرکت داشته است مگر این که وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیتهای عضو تقلیل یافته و یا هیئت مدیره شرکت بنا به مقتضیات و شرایط و دلایل موجهتعداد سهام کمتری را تعیین نماید .

ماده 19: سود سالانه شرکت معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی از درآمد ویژه پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سالانه سهام معادل سود سرمایه بلند مدت بانکها پرداخت خواهد شد و چنانچه در آمد ویژه تکافوی پرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی سود سهام تعیین و پرداخت خواهد گردید .

ماده 20: در آئین نامه های شرکت – انواع خدمات-معاملات و عملیات اعتباری شرکت با هر یک از اعضاء متناسب با میزان سهام یا فعالیت های کشاورزی عضو معین می شود .

ماده 21: مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداری و تعهدی آنهاست.

فصل پنجم : ارکان شرکت ماده 22: ارکان شرکت عبارتست از مجمع عمومی - هیئت مدیره و بازرس ماده 23: مجمع عمومی : مجمع عمومی دو قسم است : عادی و فوق العاده الف – وظایف مجمع عمومی عادی عبارتست از: رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان .

2- انتخاب هیئت مدیره بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها .

3- اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهاد های حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت .

4- تعیین خط مشی و برنامه های شرکت و تصویب بودجه سالانه و تعیین ضوابط لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابو ابجمی مدیر عامل و کارکنان رکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره .

5- اخذ تصمیم نسبت به ذخائر و پرداخت سود سهام و مازاد برگشتی و تقسیم آن .

6- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد های هیئت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه گذاری شرکت در اتحادیه های تعاونی روستایی و یا موسسات تولیدی .

7- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت .

8- تصویب گزارش تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل و تعیین مبلغی برای بازپرداخت سهام اعضاء سابق که در دوره مالی بعد باید پرداخت شود .

9- اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در اتحادیه تعاونی و میزان سهم یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه .

10- اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت و یا انتقال سهام او از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر به هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیئت پنج نفره در این مورد قطعی است .

11- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می شود منطبق با اساسنامه شرکت باشد .

ب – وظایف مجمع عمومی فوق الاده : 1- تغییر مواد اساسنامه 2- انحلال شرکت 3- ادغام شرکت با شرکت یا شرکتهای تعاونی روستائی دیگر یا انتزاع آن .

ماده 24: مجمع عمومی عادی با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت و یا وکلای آنها رسمیت پیدا می کند و در صورت بدست نیامدن حد نصاب مذکور دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف پانزده روز به عمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل 15 روز بعد از آگهی تعیین شود .

جلسه دوم با هر تعداد از اعضاء شرکت که در جلسه حضور به هم می رسانند مشروط به اینکه کمتر از هفت نفر نباشند .

رسمیت خواهد داشت در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحق می تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به سازمان تعاون روستائی شهرستان ذیربط مراجعه نماید .

ماده 25: تصمیمات مجمع عمومی عادی با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود .

تبصره : انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره و علی البدل و بازرسان با اکثریت نسبی آرای مجمع خواهد بود که رئیس مجمع به آن طرف رای داده باشد .

ماده 26: مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل سه چهار اعضاء شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول این حد نصاب باید ظرف پانزده روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بعمل خواهد آمد و تاریخ تشکیل جلسه مجمع حداقل 15روز بعد از آگهی تعیین می شود .

این جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور مجمع برای بار سوم با همان ترتیب دعوت می شود جلسه سوم مجمع باحضور هر تعداد از اعضاء و وکلای آنان که نباید کمتر از 7 نفر باشد رسمیت خواهد یافت .

ماده 27:تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رای لااقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود .

ماده 28: ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در جلسات مجمع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتا یا با وکالت آن را امضاء می کنند .

ماده29 : در صورتیکه در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می گردد و جلسه بعدی که منحصرا برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول می انجامد .

ماده 30: دعوت جلسات مجامع عمومی با قید دستور جلسه و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید لااقل پانزده روز قبل بوسیله ممکنه دیگری که اعضای تعاونی اطلاع حاصل نمایند به عمل آید .

تبصره 1: چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامه و سود و زیان سالانه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود که اعضاء میتوانند از ده روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر شرکت حاضر و اطلاعات لازم را در خصوص گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرسان و ترازنامه وحساب سود و زیان و هر گونه حسابهای دیگر کسب نمایند .

تبصره 2:دستور جلسه مجمع از طرف هیئت مدیره تعیین می گردد و چنانچه دعوت مجمع عمومی به تقاضای مقامات مجازدیگر باشد دستور جلسه طبق تصمیم و تقاضای آنها خوهد بود .

تبصره 3:شرکت ملزم است تصمیم خود را مبنی بر ضرورت دعوت مجمع عمومی فوق العاده به سازمان تعاون روستائی شهرستان اطلاع دهد.

ماده 31:مجمع عمومی عادی شرکت لااقل هر سال یک مرتبه تشکیل می شود و تشکیل آن باید حداکثر در ظرف 6ماه از پایان سال مالی شرکت صورت گیرد و در موارد مقتضی در هر موقع از سال میتون مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد.

ماده 32: مجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاءهیئت مدیره و یا بر اساس درخواست مقامات و اشخاص زیر بوسیله هیئت مدیره دعوت به تشکیل میشود .

1- بازرس یا بازرسان 2- درخواست لااقل یک پنجم اعضاء شرکت 3-سازمان تعاون روستایی شهرستان درصورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت تشکیل مجامع عمومی ظرف 20 روزاز تاریخ درخواست مقامات و اشخاص مذکور سازمان تعاون روستائی شهرستان می تواند مستقیما مجمع عمومی را برای موضوع یا موضوعاتی که مورد نظر است دعوت کند .

ماده 33:جلسات مجامع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در غیاب او یکی از اعضاء هیئت مدیره افتتاح میکند در جلسه مجمع عمومی اقدام به انتخاب رئیس –نایب رئیس- منشی و سه نفر ناظر از بین اعضاء حاضر در جلسه خواهد شد.

تبصره:در مواردی که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز (غیر از هیئت مدیره)دعوت و تشکیل میشود و یا مواردی که در جلسه مجمع عمومی هیچ یک از اعضاء مدیره حضور ندارند مسن ترین عضو حاظر درجلسه مجمع را افتتاح میکند.

ماده 34 :موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمود لکن هر یک از اعضاء میتوانند ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند .

مقام دعوت کننده مجمع مکلف است پیشنهاد مربوطه را در مجمع عمومی مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء منوط است به موافقت رئیس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که نباید زودتر از 20 روز و دیرتر از 30 روز( با دعوت از اعضاء ) تشکیل گردد موکول خواهد شد .

در صورتیکه جلسه مجمع عمومی بعنوان تنفس تعطیل گردد هیئت رئیسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غایب افراد دیگری انتخاب خواهند شد.

ماده 35:کلیه اعضاء شرکت می توانند در جلسات مجامع عمومی حضور یابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط حق یک رای خواهد داشت در صورتی که حضور عضوی در مجامع عمومی به عللی میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عوض دیگر واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از سه رای با وکالت داشته باشد وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و به ضمیمه صورت جلسه مجمع عمومی در بایگانی اسنادشرکت نگهداری شود.

تبصره : ولی قهری و یا قیم صغیر و یا محجور عضو شرکت در جلسه مجمع عمومی حاضر و اعمال حق رای قانونی خواهد نمود.

ماده 36: تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب مقررات گرفته می شود برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهدبود .

ب:هیئت مدیره ماده 37: هیئت مدیره شرکت متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود و برای این منظور در جلسه مجمع عمومی عادی از بین نامزدها با رای مخفی برای مدت 3 سال مالی انتخاب می شوند.

تبصره :اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل در مجمع عمومی با رای مخفی در یک نوبت به عمل می آید .

ماده 38: هر یک از اعضاء که به بعنوان هیئت مدیره انتخاب می شود علاوه بر داشتن شرایط عضویت باید واجد شرایط زیر باشند: نداشتن عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرسی در شرکت تعاونی دیگر از همان نوع 2- عدم تابعیت کشور دیگر.

3-محجور یا ور شکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های موثر سابقه محکومیت داشته باشد .

ماده39:مدت خدمت هیئت مدیره از تاریخ انتخاب 3سال مالی و پس از انقضای مدت تا انتخاب هیئت مدیره جدید هیئت مدیره سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان بر عهده خواهد داشت .

تبصره 1: سال اول انتخاب تا پایان سال یکسال محسوب می شود .

تبصره 2: در صورت استعفاء –ترک عضویت – منع قانونی یا فوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره – عضو علی البدل منتخب که دارای بالاترین رای مجمع عمومی باشد برای بقیه مدت توسط هیئت مدیره دعوت می شود.

ماده 40: در صورت استعفای جمعی اعضاء هیئت مدیره مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره جدید به تقاضای هر یک از اعضاء مستعفی یا اعضاء علی البدل ویا هر یک از بازرسان یا یک پنجم اعضاء شرکت وسط سازمان تعاون روستائی شهرستان دعوت به تشکیل می شود .

تبصره 1: در صورتیک به دلیل استعفاء فوت یا ممنوعیت قانونی هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای ادازه امور شرکت خارج شود مجمع عمومی بر اساس ماد 26 قانون شرکتهای تعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضاءهیئت مدیره ااقدام نماید.

تبصره2:در فاصله مدت لازم برای انتخاب ویا تکمیل هیئت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر سازمان تعاون روستائی محل برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیئت مدیره شرکت نمی کننداز میان اعضاء شرکت تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد شد.

مسئولیت اعضاءهیئت مدیره ای که بدین نحو انتخاب می شود عینا همان مسئولیت هائی است که برای هیئت مدیره پیش بینی شده است .

ماده 41: هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس یک نایب رئیس ویک منشی انتخاب خواهد کرد .

تبصره :در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس خواهد بود ماده 42 : اعضاء هیئت مدیره وظیفه خود را افتخارانجام میدهند ولی هر گاه انجام وظیفه محوله مستلزم هزینه باشد .

در حدود بودجه جاری بر عهده شرکت خواهد بود .

همچنین هر عضو هیئت مدیره که علاوه بر وظایف متعارف مامور خدمات دیگری در شرکت بشود با تصویب مجمع عمومی می توان حق الزحمه مناسبی برای این منظور پرداخت کرد.

ماده 43:هیئت مدیره برای انجام امور شرکت از بین اعضاء شرکت و یا از خارج فرد واجد شرایطی را به عنوان مدیر عامل به طور موظف انتخاب خواهد کرد که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید .

هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان نمی توانند سمت مدیر عامل شرکت را نیز داشته باشند .

نحوه انتخاب مدیر عامل و وظایف او بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید .

تبصره 1: مدیر عامل در حدود وظایف و بر طبق برنامه ای که در آن نوع و میزان کلی معاملات به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد مجاز است هر نوع معامله ای را که برای شرکت صلاح بداند و به نفع اعضاء تشخیص دهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی رئیس هیئت مدیره انجام دهد مگر در مورد پرداخت وام و اعتبار و تضمین از اعضاء یا دریافت اعتبار و وام از بانکها و موسسات و انجام معاملات غیر منقول که بایستی موافقت هیئت مدیره با رعایت بند 6 ماده 23 در هر مورد قبلا تحصیل گردد .

تبصره 2: معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت رسیده باشد .

ماده 44: جلسات هیئت مدیره بنا به قرار هیئت مدیره با دعوت رئیس یا مدیر عامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد برای اتخاذ تصمیم،رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است .

هر عضو هیئت مدیره دارای یک رای می باشد .

تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیئت مدیره ثبت می شود و به امضاء اعضاء حاضردر جلسه می رسد.

چنانچه یکی از اعضاء هیئت مدیره در یکی از موارد نظر مخالف داشته باشد نظریه او باید صریحا در دفتر مذ بور ثبت شود .

تبصره 1: در صورتیکه آراء موافق و مخالف در هیئت مدیره مساوی باشد رای طرفی که رئیس جلسه هیئت مدیره در آن طرف است نافذ خواهد بود .

تبصره 2: غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی هیئت مدیره که حداقل در طول دو ماه تشکیل شده باشد به عنوان استعفاء از عضویت هیئت مدیره تلقی می شود .

تبصره 3: رای وکالتی در هیئت مدیره ممنوع است .

ماده 45: مدیر عامل می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای شرکت نماید مگر در جلساتی که مسائل مربوط به شخص او مطرح است،در این صورت شرکت در جلسه منوط به اجازه هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 46 : وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است: 1- دعوت مجمع عمومی (عادی- فوق العاده) 2- اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات .

-3نصب وعزل و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع .

4- قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی .

5- اخذ تصمیم نسبت به تقاضای انتقال سهام اعضاء به یکدیگر .

6- دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیئت مدیره .

7- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابهای شرکت و ارائه به بازرسان .

8- تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه سالنه شرکت به بازرسان و مجمع عمومی .

9- تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه ها وسایر پیشنهادات و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .

10- انتخاب نماینده از بین اعضاء برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه های تعاونی که در آنها مشارکت دارد .

11- تهیه و تنظیم دستور العملهای داخلی شرکت و تقدیم آن به مجمع برای تصویب .

12- تعیین نماینده یا وکیل برای حضور در جلسات دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها .

13- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز برای امضاء قراردادها و اسناد تعهد آور .

14 – استخدام و اخراج کارکنان شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل بر اساس آئین نامه و ضوابط مصوب در مجمع و قانون کار .

15- اخذ تضمین کافی از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت که دارای ابوابجمعی و مسئولیت مالی هستند .

تبصره: هیئت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره ،بازرسان و همچنین عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا ماموریتی به وی محول شده است استاندارد و اتخاذ تصمیم در این گونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است .

ماده 47 : هیئت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل ولو مکرر این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند .

مسئولیت هیئت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است .

ماده 48 : کلیه چکها،قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد،پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود .

اوراق عادی شرکت با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت .

تبصره 1: مدیر عامل می تواند برای زمان غیبت خود در صورت تایید هیئت مدیره شخص واجد شرایطی را برای انجام وظایفی که به عهده دارد تعیین کند.

در این صورت مسئولیت اعمال شخصی که موقتا بجای مدیر عامل انتخاب شده به عهده مدیر عامل خواهد بود .

ماده49:آئین نامه های داخلی شرکت وسیله هیئت مدیره تنظیم وبه مجمع عمومی عادی پیشهاد می شود مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبق آئین نامه تدوینی هیئت مدیره عمل خواهد شد هیئت مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود آئین نامه مربوطه را به مجمع پیشنهاد نماید .

ماده50: هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت منفردا" استفاده کند ، مگر با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره .

ماده 51: اعضاء هیئت مدیره مشترکا" مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربط به شرکت وارد شود .

ماده 52: در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا" و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان شرکت شود شخصا مسئول خواهد بود و جبران خسارت بر عهده اوست .

ماده 53: هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت و بازرسان و مدیر عامل شرکت نمی تواند سمت بازرس یا مدیریت عامل یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع عملیات مشابه( موضوع عملیات مندرج در ماده 5 این اساسنامه) داشته باشد و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت با فعالیتهای موضوع عمل شرکت محسوب می شود اقدام کند .محجورین ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنبه های موثرسابقه محکومیت دارند نمی توانند سمت عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس و یا مدیریت عامل شرکت را داشته باشند .

ماده 54: نخستین هیئت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس،شرکت را به ثبت برساند .

ج – بازرسان ماده55: مجمع عمومی دو نفر را به عنوان بازرس از بین اعضاء شرکت که در امور حسابداری و تعاون دارای اطلاعات لازم باشد با رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت 1 سال مالی انتخاب می کند .

تجدید انتخاب بازرسان بلا مانع است .

تبصره 1- با خاتمه مدت ماموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 2- کسانی که از شرکت حقوق دریافت می دارند همچنین اقربای نسبی وسببی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افراد مندرج در ماده 53 حق انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت را ندارند در صورتی کهموانع فوق بعدا" حادث گردد بازرس بایستی عملیات خود را متوقف و مراتب را حداکثر ظرف15روز به هیئت مدیره گزارش نماید که نسبت به انتخاب بازرس جدید اقدام به عمل آید .

تبصره 3- در صورت فوت،استعفاء یا منع قانونی که مانع انجام وظیفه بازرسان شود مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب بازرس یا بازرسان جدیدی برای بقیه مدت دعوت خواهد شد مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرس باقی مانده وظایف محوله را انجام خواهد داد .