گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
مربوط به عملکرد سال 1384
فصل اول: ارکان مدیریت
در این بخش خلاصه ای از نحوه شکل گیری و موضوع اصلی شرکت و اعضاء هیأت مدیره و اهم تصمیات آنها در سال مورد گزارش و کسب موفقیتهای شرکت آورده شده است .
تاریخچه و اطلاعات پایه شرکت:
تصمیم تغییر در شیوهء مدیریت بخش تولیدات نسوز آهک شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و مرکز تحقیقات و آزمایشگاه نسوز در تاریخ 20/12/1370 منجر به شکل گیری شرکت فرآورده های نسوز آذر ( سهامی خاص ) گردید که در این تاریخ شرکت با مدیریت جدید تحت شماره 8732 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ 1/2/1371 به موجب قرار داد اجاره شماره 1706 مورخ 29/1/1371 به مدت 15 سال با در اختیار گرفتن ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات کارگاههای مستقر در ذوب آهن اصفهان که تولیدات نسوز مورد نیاز خط تولید ذوب آهن را بعهده داشتند به همراه کارگاه پخت آهک و مرکز تحقیقات و آزمایشگاههای نسوز ، فعالیت خود را در قالب بخش خصوصی آغاز نمود .
اعضاء هیأت مدیره:
اسامی اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل طی سال مالی مورد گزارش، با ذکر تاریخ شروع و تمدید دوره عضویت به شرح جدول ذیل می‌باشد:
اسامی
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
موظف و غیرموظف
شرکت تکادوبه نمایندگی:
مهندس محمد تدین
رئیس هیأت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو غیرموظف
صندوق بازنشستگی حمایت
کارکنان فولادبه نمایندگی:
مهندس علی اکبر هاشمیان
سید کاظم میرولد
نایب رئیس هیأت مدیره
"
از 8/10/1383
11/3/1384
11/3/1384
8/10/1385
عضو غیرموظف
شرکت رهنوردبه نمایندگی:
مهندس رضا یاران
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو موظف
شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایابه نمایندگی:
مهندس حسن شیروانیان
عضو هیأت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو غیرموظف
شرکت مرآت پولادبه نمایندگی :
مهندس حسن ضیاء مطلبی‌پور
عضو هیأت مدیره
8/10/1383
8/10/1385
عضو غیرموظف
تفکیک سهامداران
اسامی سهامداران اصلی شرکت در پایان سال 1384 ، نوع و تعداد و درصد سهام هر یک به شرح زیر می‌باشد .
جدول زیروضعیت سهامداران را در تاریخ 29/12/1384 نشان میدهد.
سهامداران
نوع سهام
تعداد سهام
درصد
شرکت تکادو
عادی
105/508/24
5/24
صندوق حمایت
بازنشستگان فولاد
عادی
154/759/15
8/15
افراد متفرقه(25818 نفر)
عادی
741/732/59
7/59
جمع
000/000/100
100
جلسات هیأت مدیره :
طبق اساسنامه شرکت ، جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء و هر پانزده روز یک بار تشکیل می‌گردد. در طول سال مورد گزارش تعداد 22 جلسه برنامه ریزی شده که به دلیل غیر متمرکز بودن و بدلیل محل اقامت اعضا غیر موظف تعداد 20جلسه در طول سال تشکیل گردید .
تصمیمات هیأت مدیره :
در طول سال 1384 هیأت مدیره شرکت جلسات متعددی را جهت بررسی عملکرد شرکت و هدایت برنامه های جاری و همچنین تصمیم گیری و خط مشی گذاری راهبردی تشکیل دادند که در هر جلسه گزارشات عملکرد واحدهای مختلف شرکت توسط مدیر عامل ارائه گردیده که پس از بررسی عوامل متعدد و پارامترهای مطرح در خصوص موارد مورد بحث تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند که به طور خلاصه و بر جسب موارد حائز اهمیت آورده شده است :
مصوبات در رابطه با خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و قطعات و لوازم یدکی
طرح و تبادل نظر مربوط به تشکیل مرجینگ شرکتهای نسوز تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری نسوز.
طرح و تبادل نظر مربوط به نحوه انجام کار با ذوب آهن در واحد1 و اجرای سناریوی مناسب جهت تمدید اجاره و یا تخلیه پس از اتمام قرارداد
خرید سیستم های مکانیزه یکپارچه و روند اجرای آن
تایید نرخ تولید آهک برای ذوب آهن و نرخ فروش محصولات به فولاد سبا
ارائه گزارشات در رابطه با برگزاری مجامع سالیانه شرکتهای تحت پوشش و عملکرد آنها
تغییر نماینده سهام صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ، جناب آقای میرولد به جای جناب آقای هاشمیان
بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی و تایید مدیریت و تصویب صورتهای مالی و برگزاری مجمع سالیانه
تصویب اخذ وام ریفاینانس جهت خرید مواد اولیه و وثیقه گذاری سهام شرکت نسوز پارس
فروش اقلام و اموال مازاد
بحث و تبادل نظر بر روی نحوه اجرای طرح دولومیت کلسینه از طریق شرکت فولاد افزا و نحوه همکاری با سهامداران دیگر
بحث و تبادل نظر بر روی اجاره ذوب آهن و اقدامات صورت پذیرفته جهت تعدیل آن
بحث و تبادل نظر بر روی صورتهای مالی سه ماهه تهیه شده برای بورس
بحث و تبادل نظر بر روی خرید دانش فنی دریچه کشوئی و جرم ریختنی مجرای کوره بلند
بحث و تبادل نظر بر روی پاداش و امور رفاهی کارکنان و مدیران به نسبتهای مختلف درطی سال
مرور نقدینگی در طی سال و نحوه برخورد با کسری نقدینگی شرکت
مرور وضعیت منابع انسانی از لحاظ کیفی و کمی و تهیه راهکار بهبود و تقویت سیستم
مرور وضعیت صادرات و تبیین جهش صادرات شرکت
بحث و تبادل نظر بر روی طرح توسعه شرکت و تصویب استراتژی آن
تصویب افزایش سرمایه در فولاد افزا سپاهان و سرامیک صنعتی اردکان و فروش حق تقدم و سهام شرکت عایق سپاهان و وثیقه گذاشتن بخشی از سهام اردکان جهت وام فولاد افزا به جای پرداخت نقدی
بحث و تبادل نظر بر روی نتایج حسابرسی تامین اجتماعی
تصویب پرداخت سود سهام طبق برنامه زمانی ارائه شده
تصویب بودجه سال 1385 و راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش تولید، فروش و صادرات
مرور وضعیت مالیاتی شرکت و اقدامات صورت پذیرفته جهت برگشت مالیات
کسب موفقیت‌ها، عناوین و افتخارات ملی و بین‌المللی:
انتخاب مدیر عامل شرکت به عنوان مدیر کارآفرین نمونه و سه نفر از کارگران نمونه در سطح استانی به انتخاب اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان
کسب عنوان واحد تحقیقات نمونه کشور به انتخاب وزارت صنایع و معادن
کسب عنوان صادر کننده برجسته استان اصفهان
موفقیت شرکت در ممیزی مراقبتی9001 ISO ورژن 2000 و ممیزی مراقبتیISO 14001 ورژن 1998
ایجاد رکورد تولید برای ششمین سال متوالی
فصل دوم: تکنولوژی تولید
شرکت فرآورده های نسوز آذر با تغییر مدیریت و انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی توانست تحولات چشمگیری را ایجاد نماید و در طی 13 سال عملکرد خود همواره با ایجاد افتخار نام خود را بعنوان پیشگام صنعت نسوز مطرح نماید .
نگاهی به وضعیت تولیدی شرکت در قالب بخش دولتی قبل از سال 1371 نشان می دهد که این بخش با ظرفیت 120 هزار تن تنها به تولید حدود 40 تا 45 هزار تن محصولات نسوز با کیفیت عموماً پایین و مورد نیاز ذوب آهن اصفهان پرداخته و بدلیل عدم تفکر رقابت پذیری، کمتر در جهت تحول و بهینه سازی و تولید محصولات جدید عمل می نمود که شاید عمده ترین علت خصوصی سازی این مجموعه نیز همین مورد بوده است. در حال حاضر پس از طی 13 سال فعالیت شرکت نه تنها میزان تولید به حدود 5/2 برابر افزایش یافته بلکه شاید تنها 20 درصد از محصولات سنتی قدیم در خط تولیدفعلی قرار دارد و بقیه سهم تولیدات محصولات جدید و پیشرفته نسوز می باشند که علاوه بر تأمین نیاز ذوب آهن اصفهان ، سایر محصولات نسوز مورد نیاز سایر صنایع فولادی و غیر فولادی را نیزشامل می گردند،همچنین با ایجاد بازار صادراتی جدید در زمینه صادرات محصولات به خارج از کشور نیز اقداماتی انجام گرفته است.
مدیریت علمی و تجهیز ماشین آلات ، دستیابی به دانش فنی روز جهان ، تولیدات متنوع ، خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و ... بعنوان یک سیستم منطقی با باز خورد مناسب توانستند این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت نسوز ، با دارا بودن بیش از 38 سال تجربه تولید و دارا بودن 60درصد از ظرفیت عملی موجود کشور مطرح نماید و همواره بعنوان پیشگام این صنعت در ایران به فعالیت خود ادامه دهد .
در سال 1384 حدود 33 درصد از تولیدات شرکت در این واحد تولید شده است .
مدیریت علمی و تجهیز ماشین آلات ، دستیابی به دانش فنی روز جهان ، تولیدات متنوع ، خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و ... بعنوان یک سیستم منطقی با باز خورد مناسب توانستند این شرکت را به عنوان بزرگترین تولید کننده صنعت نسوز ، با دارا بودن بیش از 39 سال تجربه تولید (قبل از شرکت شدن و بعد از آن) و دارا بودن بیش 65 درصد از ظرفیت عملی موجود کشور مطرح نماید و همواره بعنوان پیشگام این صنعت در ایران به فعالیت خود ادامه دهد .
عملکرد تولید
در جدول زیر آمار تولید شرکت در طول فعالیت آورده شده است :
ردیف
سال
واحد
مقدار تولید
1
1371
تن
42884
2
1372
تن
45668
3
1373
تن
49070
4
1374
تن
63331
5
1375
تن
81909
6
1376
تن
90015
7
1377
تن
71537
8
1378
تن
80190
9
1379
تن
91913
10
1380
تن
103654
11
1381
تن
104677
12
1382
تن
108809
13
1383
تن
114436
14
1384
تن
124412
15
پیش بینی 1385
تن
123100
نمودار زیر تولیدات شرکت از سال 1371 تا سال 1384 و روند افزایشی آن را نشان میدهد:
در جدول زیر آمار تولید در واحد شماره یک و دو شرکت در سالهای 1383 و 1384 آورده شده است :
ردیف
واحد تولید
سال1383
درصد از کل تولید 82
سال 1384
درصد از کل تولید 83
1
واحد تولیدی1
(ذوب آهن)
85427
75
85766
67
2
واحد تولیدی 2
( شهرک صنعتی )
29009
25
38646
33
جمع کل
114436
100
124412
100
نمودار زیر عملکرد واقعی سال 1384 را با پیش بینی عملکرد 1384 و عملکرد 1383 مقایسه می کند:
در جدول صفحه بعد مشاهده می گردد که این شرکت برای ششمین سال متوالی توانست روند افزایشی تولید خود را حفظ نماید وبعنوان یک افتخار در 6 سال گذشته بتواند رکوردجدیدی را ارائه نماید .
ایجاد رکورد تولید در 8 سال پیاپی
سال
درصد افزایش نسبت به سال قبل
1378
12
1379
15
1380
13
1381
4/1
1382
4
1383
4
1384
7/8
تولید سرانه
یکی از پارامترهای افزایش بهره وری محاسبه تولید سرانه می باشد . علی رغم فاصله زیاد شرکتهای تولیدی در ایران با نرمهای جهانی روند افزایشی این پارامتر مجموعه برآیندهای فعالیتهای مدیریتی می باشد . ذیلاً آمار تولید سرانه در 6 سال گذشته آورده شده است .